Gerçek Faydalanıcının Tanınması hk.
Announcement No:
877
Date:
23/12/2014
Konu : Gerçek Faydalanıcının Tanınması hk.
Sayın İletişim Yetkilileri,
Yürürlükte bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, şirketinizdeki pay oranı %25 ve üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi ortaklarınız ile ticaret siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi yada kişilerin üst düzey yönetici sıfatıyla kimliğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Duyurumuz ekinde yer alan formların söz konusu gerçek ve tüzel kişilere ait kimlik bilgilerini içerecek şekilde doldurulup yetkililerinizce imzalanarak 15/01/2015 tarihine kadar Kuruluşumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Gönderilen formlarda yer alan kişi ve bilgilerde değişiklik olması durumunda yeniden bildirimde bulunarak bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla,
İrtibat için yetkililer :
Asiye Nur ZENGİN : 0212 334 57 00 / 1078
Barış KOCA : 0212 334 57 00 / 1131
Not: İlgili düzenleme maddesi ve mevzuata erişim linki aşağıda yer almaktadır.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200713012&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Su%C3%A7%20Gelirlerinin%20Aklanmas%C4%B1
Gerçek faydalanıcının tanınması;
MADDE 17/A-(Ek: 9/5/2014-2014/6381 K.)
(1) Yükümlüler tarafından işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır.
(2) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının kimliğini 6 ncı maddeye göre tespit eder.
(3) Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır. Tespit edilen gerçek kişi ya da kişiler gerçek faydalanıcı kabul edilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, ticaret sicilinde kayıtlı en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı kabul edilir.
(5) Sürekli iş ilişkisi kapsamında, diğer tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır. Gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde bunlar nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı kabul edilir.
(6) Bir ila beşinci fıkralar kapsamında tespit edilen gerçek faydalanıcının kimlik bilgileri alınır ve bu bilgilerin teyidi için gerekli tedbirler uygulanır. Bu kapsamda, kimlik bilgilerini içeren noter onaylı imza sirküleri kullanılabilir.
(7) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde ayrıca tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kimliğini 7 nci maddeye göre tespit eder.
Sayın İletişim Yetkilileri,
Yürürlükte bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, şirketinizdeki pay oranı %25 ve üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi ortaklarınız ile ticaret siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi yada kişilerin üst düzey yönetici sıfatıyla kimliğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Duyurumuz ekinde yer alan formların söz konusu gerçek ve tüzel kişilere ait kimlik bilgilerini içerecek şekilde doldurulup yetkililerinizce imzalanarak 15/01/2015 tarihine kadar Kuruluşumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Gönderilen formlarda yer alan kişi ve bilgilerde değişiklik olması durumunda yeniden bildirimde bulunarak bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla,
İrtibat için yetkililer :
Asiye Nur ZENGİN : 0212 334 57 00 / 1078
Barış KOCA : 0212 334 57 00 / 1131
Not: İlgili düzenleme maddesi ve mevzuata erişim linki aşağıda yer almaktadır.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200713012&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Su%C3%A7%20Gelirlerinin%20Aklanmas%C4%B1
Gerçek faydalanıcının tanınması;
MADDE 17/A-(Ek: 9/5/2014-2014/6381 K.)
(1) Yükümlüler tarafından işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır.
(2) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının kimliğini 6 ncı maddeye göre tespit eder.
(3) Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır. Tespit edilen gerçek kişi ya da kişiler gerçek faydalanıcı kabul edilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, ticaret sicilinde kayıtlı en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı kabul edilir.
(5) Sürekli iş ilişkisi kapsamında, diğer tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır. Gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde bunlar nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı kabul edilir.
(6) Bir ila beşinci fıkralar kapsamında tespit edilen gerçek faydalanıcının kimlik bilgileri alınır ve bu bilgilerin teyidi için gerekli tedbirler uygulanır. Bu kapsamda, kimlik bilgilerini içeren noter onaylı imza sirküleri kullanılabilir.
(7) Yükümlüler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde ayrıca tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kimliğini 7 nci maddeye göre tespit eder.